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　　隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入力度不斷加大，精準(zhǔn)扶貧的持續(xù)升溫，很多農(nóng)民或外出打工或就地創(chuàng)業(yè)，不少人已經(jīng)走上了致富之路。然而，非法集資活動(dòng)開(kāi)始向農(nóng)村蔓延，犯罪分子盯上農(nóng)民口袋，導(dǎo)致一些農(nóng)民再次走向貧困。如何遠(yuǎn)離非法集資的陷阱?本期特刊登這方面案例和分析，提醒有投資需求的人們加以防備——

　　在山東省龍口市，有人打著果蔬專業(yè)合作社的幌子，以承諾高額返利為手段忽悠被害人“入會(huì)”“入股”，在短時(shí)間內(nèi)非法吸收存款近4500萬(wàn)元，受害人達(dá)3300余人。

　　朱總請(qǐng)吃飯，附贈(zèng)生財(cái)之道

　　2013年7月，朱佳利在工商局注冊(cè)成立了一家公司，名為四季果蔬專業(yè)合作社(以下簡(jiǎn)稱四季合作社)，業(yè)務(wù)范圍包括農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、儲(chǔ)藏、銷售等。當(dāng)時(shí)，朱佳利已過(guò)不惑之年，早年曾因犯盜竊和詐騙罪入獄。

　　龍口市西門村村民李樹(shù)貴前幾年打工有了些積蓄，想著錢放在銀行收益太低，就在親戚的介紹下加入了朱佳利的投資項(xiàng)目。如今作為受害人，李樹(shù)貴對(duì)朱佳利所設(shè)騙局的煽動(dòng)性記憶猶新：“當(dāng)時(shí)那個(gè)姓朱的老總請(qǐng)我們吃大餐，讓我們邊吃邊聽(tīng)他講。”朱佳利宣稱四季合作社項(xiàng)目是國(guó)家重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，有下屬冷庫(kù)、化肥廠和8000多萬(wàn)元資金。通過(guò)吹噓經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)模宏大、大談經(jīng)濟(jì)前景等方式，他成功塑造了自己“商界精英”的形象，為四季合作社在極短時(shí)間內(nèi)集聚了大量人氣。

　　看到鋪墊得火候差不多了，朱佳利又開(kāi)始放大招——現(xiàn)金刺激。“吃飯的時(shí)候，朱佳利挨桌發(fā)錢。拿到現(xiàn)金的會(huì)員AA制承擔(dān)餐費(fèi)，其他人可以吃免費(fèi)午餐。這時(shí)候就有很多人去問(wèn)怎樣才能成為會(huì)員。朱佳利說(shuō)交錢就可以成為會(huì)員，不過(guò)交錢的數(shù)額不同會(huì)員級(jí)別也不一樣，級(jí)別越高賺錢越多。”

　　一家實(shí)體店成了重磅“魚(yú)餌”

　　對(duì)有意向投資的人，他三番兩次請(qǐng)“潛在客戶”去當(dāng)?shù)刈钌蠙n次的鳳凰大酒店吃飯，每次吃飯都會(huì)向前期入會(huì)的會(huì)員發(fā)放現(xiàn)金，然后再給大家洗腦，稱四季合作社招募三種會(huì)員，交500元是普通會(huì)員，交1萬(wàn)元是銀卡會(huì)員，交2.5萬(wàn)元是金卡會(huì)員，分別可以拿到900元、1.8萬(wàn)元和4.5萬(wàn)元的返現(xiàn)，投資越多回報(bào)越大，投入產(chǎn)出說(shuō)得天花亂墜。

　　幾次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)之后，一些受害人開(kāi)始踏入陷阱，并在得到第一筆返現(xiàn)后一發(fā)而不可收。2015年7月下旬，受害人王強(qiáng)抱著試試看的心理，在鳳凰大酒店向朱佳利交了2.5萬(wàn)元“會(huì)費(fèi)”，成為四季合作社的金卡會(huì)員。僅僅20天后，他就拿到了四季合作社返還的本息4.5萬(wàn)元，不禁大喜過(guò)望。此后，王強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)、短周期的優(yōu)勢(shì)深信不疑，開(kāi)始籌錢瘋狂投資，并積極向親朋好友推薦這個(gè)項(xiàng)目。

　　為吸引更多人上鉤，朱佳利拋出準(zhǔn)備已久的重磅“魚(yú)餌”——一家實(shí)體店面。這家店設(shè)在龍口市芳草小區(qū)門口的街面房，有三層，主要經(jīng)營(yíng)木耳、蜂蜜、化肥等產(chǎn)品。本是一個(gè)普通的農(nóng)產(chǎn)品銷售門店，卻被朱佳利包裝成直銷直營(yíng)金牌店鋪。

　　受害人周民山聽(tīng)朋友說(shuō)自己家門口開(kāi)了一家不錯(cuò)的農(nóng)業(yè)合作社，就跟家人一起去看了看。老板介紹說(shuō)，店里每一種產(chǎn)品都是他的果蔬合作社生產(chǎn)的，純天然無(wú)污染，合作社有自己的技術(shù)顧問(wèn)和專利，還在全國(guó)范圍內(nèi)建立起完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品比市場(chǎng)價(jià)高銷量卻非常好。如果他們加入這個(gè)合作社，不僅能拿到高額返利，還能不定期收到公司贈(zèng)送的農(nóng)產(chǎn)品。面對(duì)如此“經(jīng)濟(jì)劃算”的投資項(xiàng)目，周民山也未能免俗，交錢成了會(huì)員。

　　案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)查明，該店面處于長(zhǎng)期虧損狀態(tài)，其經(jīng)濟(jì)狀況根本無(wú)法維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更談不上向會(huì)員支付高額返利。

　　5萬(wàn)元換張廢紙，發(fā)財(cái)夢(mèng)碎

　　剛嘗到“甜頭”的王強(qiáng)又投資5萬(wàn)元變成股東，但上次的好運(yùn)氣卻再也沒(méi)有降臨。等了一個(gè)多月，王強(qiáng)沒(méi)收到一分錢返利。他哪里知道，四季合作社根本就沒(méi)有上市，那些股權(quán)證都是朱佳利自行制作發(fā)放的，不過(guò)廢紙一張，卻騙了很多人。

　　“我等不來(lái)返利，急得不行，去找朱佳利討說(shuō)法，結(jié)果又被他氣了個(gè)半死。他說(shuō)股東入股后要退股，必須等到2015年10月1日以后才行，現(xiàn)在退股，會(huì)員返利就會(huì)減少一大半。”朱佳利的說(shuō)法讓王強(qiáng)欲哭無(wú)淚，只得天天纏著他要錢。

　　和王強(qiáng)一樣，其他受害人也很快發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題：他們的投資返利不像開(kāi)始那樣順利了。有的即便有返利，也不再以現(xiàn)金形式進(jìn)行，而是開(kāi)支票、打欠條、以物抵債。在給受害人畫(huà)了一個(gè)發(fā)財(cái)致富的大餅吸金近4500萬(wàn)元后，朱佳利通過(guò)限定期限、減少支付金額等方式拖延應(yīng)支付受害人的本息，直至最后分文不給。

　　四季合作社靠不斷發(fā)展會(huì)員以拆東墻補(bǔ)西墻的方式運(yùn)轉(zhuǎn)，隨著會(huì)員人數(shù)越來(lái)越多，資金缺口越來(lái)越大，終于運(yùn)轉(zhuǎn)不下去了。令辦案人員感到驚訝的是，這起非法吸收公眾存款騙局已然被揭穿，來(lái)報(bào)案的人卻寥寥無(wú)幾，遠(yuǎn)低于受害人數(shù)。甚至還有受害人不肯配合公安和檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查。與其說(shuō)朱佳利對(duì)他們的“洗腦”成功，不如說(shuō)是急于積累財(cái)富的心理讓他們不太敢正視現(xiàn)實(shí)。在3300余名受害人中，有人為了湊齊“入會(huì)”“入股”資金，拿出了自己準(zhǔn)備結(jié)婚買房的錢;有人不僅自己四處借錢，還拉著親朋好友一起冒險(xiǎn)。

　　2016年8月26日，龍口市檢察院以朱佳利涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。該院認(rèn)為，被告人朱佳利違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第176條之規(guī)定，依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。龍口市法院經(jīng)審理認(rèn)定，朱佳利非法吸收公眾存款罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、適用法律正確，判處被告人朱佳利有期徒刑八年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，依法扣押涉案贓車7輛，沒(méi)收隨案移送贓款人民幣18.5萬(wàn)元，按比例發(fā)還給受害人。

　　(盧金增 王   蕾 王菲等)

　　摘自《檢察日?qǐng)?bào)》